2024年加密货币犯罪报告：400亿“黑金”流向何方？

2024年1月23日作者：GoUpSec

根据加密货币追踪公司Chainalysis最新发布的《2024年加密货币犯罪报告》。2023年是加密货币复苏的一年，该行业从2022年的丑闻、市场暴跌中恢复过来，市场热度逐步回升，与加密货币有关的网络犯罪也再次活跃。

2018-2023年非法加密货币地址收到的“黑金”金额（未统计Monero和Zcash等匿名加密币和部分洗钱交易）数据来源：Chainalysis

400亿非法稳定币交易

稳定币占2023年所有加密货币交易量的59%。稳定币不仅在合法用户中开始流行，加密货币网络犯罪一个重要趋势是稳定币取代比特币成为网络犯罪的主流货币。

稳定币在网络犯罪加密货币交易中的占比增长（黄线）数据来源：Chainalysis

根据报告，2022-2023两年间，非法稳定币交易金额累计高达400亿美元。非法稳定币交易量最大的一类是逃避制裁。在Chainalysis2023年观察到的所有加密货币中，逃避制裁的交易占到了242亿美元的一半以上，其中稳定币是主要交易币种。

2023年下列活动大规模使用稳定币：

70%的加密诈骗交易
83%的向伊朗和俄罗斯等受制裁国家的加密支付
84%的向受特别制裁的个人和公司的加密支付

此外，根据联合国报告（链接在文末），东南亚非法赌博、地下钱庄也大量使用稳定币。

不同非法交易类型的加密货币资产占比数据来源Chainalysis

从上图可以看出，比特币依然是勒索软件、暗网黑市等网络犯罪类型的主要交易币种，而稳定币在被制裁实体交易和网络诈骗等领域成为主流币种。

Chainaanalysis制裁策略负责人Andrew Fierman认为，稳定币对于受制裁个人和国家的吸引力在于，它允许制裁目标绕过美元使用限制。“无论是伊朗境内的个人还是试图洗钱的人，都希望通过稳定币来绑定美元价值（的稳定性）。”

Fierman举了两个例子：Nobitex是在受制裁国家伊朗运营的最大加密货币交易所，而Garantex是另一家位于俄罗斯的加密币交易所，因其广泛的犯罪用途而受到特别制裁。Chainalysis发现，Nobitex上稳定币的使用量是比特币的9倍，Garantex上的稳定币使用量是比特币的5倍。这与没有被制裁的主流交易所中稳定币与比特币大约1:1的比例存在明显差异。

2023年加密货币犯罪的三大趋势

报告指出，2023年加密货币犯罪格局主要呈现以下三大关键趋势，这些趋势有望在2024年延续：

一、诈骗和盗窃收入大幅下降

2023年，加密货币诈骗和盗窃的收入均大幅下降，分别暴跌29.2%和54.3%。乍看之下，这似乎是个好消息，但魔鬼藏在细节里。

首先，骗子们不再大张旗鼓地拉网，而是进化出了更狡猾的伎俩：**“爱情骗局”。**他们与受害者建立虚假的情感联络，再诱使对方投入虚假投资项目。这种手段更具隐蔽性，也加大了识别难度。对于个体受害者，爱情骗局造成的伤害往往是灾难性的。

其次，虽然加密货币盗窃收入下降，但其根本原因是黑客更难隐藏行迹。任何大规模资金流出都会引起行业观察者的警惕。盗窃收入下降的主要原因是DeFi黑客活动锐减，这或许标志着DeFi项目在安全方面取得了进步。需要指出的是，盗窃金额数据极易受个别大型事件影响，一次重大黑客事件就可能改变整个趋势。

二、勒索软件和暗网市场卷土重来

与整体趋势相反，勒索软件和暗网市场的收入在2023年都逆势增长。2022年勒索软件收入的暴跌令人欣喜，但今年的“强势反弹”表明，犯罪分子或许已适应了企业加强的网络安全措施。

同样的，暗网市场收入的回升也让人担忧。2022年，随着全球最大暗网市场Hydra的关闭，该市场收入大幅下降。虽然目前尚未出现单一霸主取而代之，但总体而言，该行业正在复苏，2023年收入已接近2021年的高峰。

三、被制裁实体交易占据非法交易大半江山

2023年，与制裁相关的交易量激增，成为最引人注目的趋势之一。被制裁实体和地区累计交易额达到了惊人的149亿美元，占报告统计的所有非法交易量的61.5%。

被制裁实体交易主要发生在美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)制裁的部分加密货币服务商和位于制裁地区的服务商。这些服务商的所在地不受美国制裁的直接约束，可以继续运作。